В Днепре нашли "прачечную", "отмывшую" почти 600 миллионов

В Днепре сотрудники фискальной службы совместно с областным управлением Нацполиции разоблачили конвертационный центр, через который "отмыли" почти 560 млн грн.

Как сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины, преступную группу организовал житель Днепра. Конвертцентр работал не только в Днепропетровской, но и в Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской областях Украины, а также в Киеве.

Как установили правоохранители, участники преступной группы по указанию организатора скупали предприятия, на счета которых клиенты затем переводили деньги за якобы приобретенные товары и услуги. После этого часть денег перечисляли с расчетных счетов компаний на счета физических лиц-предпринимателей и снимали их наличными. Другую часть денег проводили через счета оптовых компаний, реализующих табачные изделия и продукты питания.

За свои услуги конвертцентр взимал комиссию в размере 10-13%.

Таким образом, по данным ГФС, в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав центра, прошло почти 560 млн гривен.

Силовики провели обыски в офисах организаторов преступной группы. В результате изъяли печати, электронные ключи, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы подконтрольных компаний, а также 108 тыс. гривен наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны и другой компромат.

При этом по одному из адресов нашли склад табачной продукции без каких-либо документов, откуда изъяли партию сигарет на сумму 1,3 млн гривен.

Кроме того, наложен арест на 6,6 млн гривен на счетах компаний-фигурантов и заблокировано 1,9 млн гривен на 40 расчетных счетах компаний в 15-ти банках.

Открыто уголовное производство по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "фиктивное предпринимательство" и "служебная подделка".

Организаторам конвертцентра грозит до восьми лет лишения свободы.