Лента событий Днепра

Конвертационный центр в Днепропетровской области: все новости по теме

Ежегодно через конвертационные центры Днепропетровской области проворачиваются миллионы гривен. Правоохранители разоблачают этот нелегальный бизнес, но новые фирмы по отмыванию денег растут как грибы после дождя. В этом разделе портала «События Днепра» вы первыми будете узнавать обо всем, что касается данного незаконного бизнеса.
Криминал в Днепропетровской области

В Днепре и Никополе "накрыли" конвертационные центры

18.12.20, 14:54 1529 0

На Днепропетровщине 40 предприятий уклонялись от налогов с помощью конвертационного центра.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепре нашли "прачечную", "отмывшую" почти 600 миллионов

12.04.19, 15:03 789 0

В Днепре сотрудники фискальной службы совместно с областным управлением Нацполиции разоблачили конвертационный центр.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепре отмывали миллионы для всей Украины

30.09.16, 18:00 642 0

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в 400 млн грн и российским следом

02.09.16, 16:00 650 0

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях, прекратила СБУ.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепре через конвертцентр отмыли почти 300 млн грн

18.08.16, 13:00 678 0

В Днепре прекращена деятельность крупного конвертационного центра.

Криминал в Днепропетровской области

На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины

06.07.16, 16:40 670 0

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области "накрыли" конвертационный центр с общим оборотом в 500 млн грн.

Экономика

На Днепропетровщине прикрыли два конвертационных центра с оборотом 1,5 миллиона

21.04.16, 14:45 852 0

Деятельность двух конвертационных центров приостановлена на Днепропетровщине в течение 2016 года.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске ликвидировали "конверт", через который "отмыли" более 100 млн грн

18.12.15, 10:15 1141 0

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивание безналичных средств предприятий Днепропетровской области. С "теневых" офисов изъято более 300 тыс. грн наличными. Н...

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске ликвидировали "конверт" с оборотом в 500 млн грн

23.10.15, 14:14 656 0

В Днепропетровске налоговики провели спецоперацию по ликвидации межрегионального конвертационного центра.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске конвертцентр обслуживал террористов с Донбасса

01.10.15, 12:30 1098 0

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий, в частности, с временно оккупированных террористами территорий.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровской области конвертцентр финансировал террористов

08.09.15, 15:15 706 0

На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн

07.09.15, 14:16 711 0

4 сентября правоохранители выявили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровска. За период преступной деятельности было незаконно переведено более 200 млн грн.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске действовал конвертцентр с ежемесячным оборотом в один млрд грн

28.08.15, 16:58 722 0

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Днепропетровске и Харькове двух конвертационных центров, которые "обслуживали" предпринимателей этих областей и Киева.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровской области СБУ ликвидировала конвертационный центр, финансировавший террористов

14.08.15, 16:29 897 0

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн грн.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровской области разоблачили конвертцентр с оборотом 120 млн грн

31.07.15, 12:55 694 0

В настоящее время установлены 26 основных предприятий, причастных с деятельности центра.

Криминал в Днепропетровской области

Конвертационный центр в Днепропетровской области ежедневно отмывал для террористов до 2 млн грн

27.07.15, 14:12 669 0

Средства через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи.

Экономика

На Днепропетровщине работал конвертационный центр с оборотом 2 млн грн в день

10.06.15, 17:00 627 0

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровске деятельность конвертационного центра, созданного для отмывания средств ряда частных предприятий. Как сообщает пресс-служба СБУ, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области...

Криминал в Днепропетровской области

В Украине "накрыли" огромный конвертационный центр с "щупальцами" в Днепропетровске

02.04.15, 11:42 1086 0

Милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд грн, часть которого находилась на Днепропетровщине. Как сообщили в МВД Украины, задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертац...



Опрос

Какое событие вы считаете главным в 2020 году?

Пандемия COVID-19
Карантинные ограничения
Смена правительства в Украине
Местные выборы
Смена губернатора области
Долгое перемирие на фронте
Конституционный кризис
Начало строительства аэропорта Днепра
"Большая стройка"
Другое
Затрудняюсь сказать
Архив опросов

Календарь событий

« Январь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Мы в Фейсбуке

Наверх