Лента событий Днепра

Конвертационный центр в Днепропетровской области: все новости по теме

Ежегодно через конвертационные центры Днепропетровской области проворачиваются миллионы гривен. Правоохранители разоблачают этот нелегальный бизнес, но новые фирмы по отмыванию денег растут как грибы после дождя. В этом разделе портала «События Днепра» вы первыми будете узнавать обо всем, что касается данного незаконного бизнеса.
Криминал в Днепропетровской области

В Днепре отмывали миллионы для всей Украины

30.09.16, 18:00 426 0

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в 400 млн грн и российским следом

02.09.16, 16:00 462 0

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях, прекратила СБУ.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепре через конвертцентр отмыли почти 300 млн грн

18.08.16, 13:00 407 0

В Днепре прекращена деятельность крупного конвертационного центра.

Криминал в Днепропетровской области

На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины

06.07.16, 16:40 421 0

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области "накрыли" конвертационный центр с общим оборотом в 500 млн грн.

Экономика

На Днепропетровщине прикрыли два конвертационных центра с оборотом 1,5 миллиона

21.04.16, 14:45 635 0

Деятельность двух конвертационных центров приостановлена на Днепропетровщине в течение 2016 года.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске ликвидировали "конверт", через который "отмыли" более 100 млн грн

18.12.15, 10:15 948 0

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивание безналичных средств предприятий Днепропетровской области. С "теневых" офисов изъято более 300 тыс. грн наличными. Н...

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске ликвидировали "конверт" с оборотом в 500 млн грн

23.10.15, 14:14 473 0

В Днепропетровске налоговики провели спецоперацию по ликвидации межрегионального конвертационного центра.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске конвертцентр обслуживал террористов с Донбасса

01.10.15, 12:30 895 0

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий, в частности, с временно оккупированных террористами территорий.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровской области конвертцентр финансировал террористов

08.09.15, 15:15 387 0

На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн

07.09.15, 14:16 530 0

4 сентября правоохранители выявили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровска. За период преступной деятельности было незаконно переведено более 200 млн грн.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровске действовал конвертцентр с ежемесячным оборотом в один млрд грн

28.08.15, 16:58 503 0

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Днепропетровске и Харькове двух конвертационных центров, которые "обслуживали" предпринимателей этих областей и Киева.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровской области СБУ ликвидировала конвертационный центр, финансировавший террористов

14.08.15, 16:29 659 0

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн грн.

Криминал в Днепропетровской области

В Днепропетровской области разоблачили конвертцентр с оборотом 120 млн грн

31.07.15, 12:55 408 0

В настоящее время установлены 26 основных предприятий, причастных с деятельности центра.

Криминал в Днепропетровской области

Конвертационный центр в Днепропетровской области ежедневно отмывал для террористов до 2 млн грн

27.07.15, 14:12 467 0

Средства через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи.

Экономика

На Днепропетровщине работал конвертационный центр с оборотом 2 млн грн в день

10.06.15, 17:00 466 0

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровске деятельность конвертационного центра, созданного для отмывания средств ряда частных предприятий. Как сообщает пресс-служба СБУ, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области...

Криминал в Днепропетровской области

В Украине "накрыли" огромный конвертационный центр с "щупальцами" в Днепропетровске

02.04.15, 11:42 828 0

Милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд грн, часть которого находилась на Днепропетровщине. Как сообщили в МВД Украины, задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертац...





Блоги днепрян

Опрос

Кому отдадите голос на выборах президента?

Бойко
Вакарчук
Гриценко
Зеленский
Ляшко
Порошенко
Рабинович
Садовый
Тимошенко
Тягнибок
Яценюк
Другому
Против всех
Еще не решил
Архив опросов

Календарь событий

« Июль 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх