Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти 200 предприятий из разных регионов Украины.
Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела оперативники изъяли 150 тыс. долларов США, 7 тыс. евро и 650 тыс. грн. У дельцов также обнаружена бухгалтерская документация и печати 20 фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок.
Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертационного. Осуществляется их проверка.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
19.04.24, 21:02 
177 
0
Наверх