Новости Днепра

В Днепре отмывали миллионы для всей Украины

В Днепре отмывали миллионы для всей Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти 200 предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела оперативники изъяли 150 тыс. долларов США, 7 тыс. евро и 650 тыс. грн. У дельцов также обнаружена бухгалтерская документация и печати 20 фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок.

Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертационного. Осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Все по теме: конвертационный центр,

События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

После выборов ситуация в городе:

Улучшится
Ухудшится
Не изменится
Затрудняюсь сказать
Архив опросов

Календарь событий

« Ноябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Мы в Фейсбуке

Наверх