Новости Днепра

На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины (ВИДЕО)

На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области "накрыли" конвертационный центр с общим оборотом в 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организовал "конверт" в городе Каменское (Днепродзержинск) местный житель. Через 10 фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более 80 предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял услуги по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита.

По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 млн грн.

Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужб изъяли более 500 тыс. грн. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались "конвертом", на них находится 1 млн грн. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Все по теме: конвертационный центр,

События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

После выборов ситуация в городе:

Улучшится
Ухудшится
Не изменится
Затрудняюсь сказать
Архив опросов

Календарь событий

« Ноябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Мы в Фейсбуке

Наверх