Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области “накрыли” конвертационный центр с общим оборотом в 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организовал “конверт” в городе Каменское (Днепродзержинск) местный житель. Через 10 фиктивных фирм злоумышленник “обслуживал” более 80 предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял услуги по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита.
По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 млн грн.
Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужб изъяли более 500 тыс. грн. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
Наложены аресты на банковские счета, которые использовались “конвертом”, на них находится 1 млн грн. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.