Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Двое жителей областного центра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания “услуг” по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти 100 банковских структур и предприятий региона.
Наличные снимались курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5% до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, “отмытых” через конвертцентр в 2015-2016 годах, достиг почти 300 млн грн.
Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 1 млн грн. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся “конвертом”.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.