Новости Днепра

В Днепре накрыли российский конвертцентр с почти миллиардным оборотом

27 апреля 2017, 17:36Криминал в Днепропетровской области

В Днепре пресекли деятельность российского конвертцентра с оборотом в 750 миллионов гривен. Об этом рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, "конверт" был подконтролен руководству российского банка и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России.

Организаторы аферы открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность.

Во время обысков в офисах, домах и автомобилях фигурантов дела оперативники спецслужбы изъяли более 500 тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Напомним, всего неделю назад правоохранители разоблачили российский конвертцентр с оборотом больше полмиллиарда.

Все по теме: криминал в днепре

События по теме

Криминал в Днепропетровской области

В Днепре задержали женщину, которая пыталась продать двухлетнего сына за 1 млн грн

24.04.24, 14:52

177

Криминал в Днепропетровской области

Военнослужащий, который в 2022 году на заводе Южмаш в Днепре расстрелял нацгвардейцев, получил пожизненное

23.04.24, 16:01

321

Криминал в Днепропетровской области

Зарабатывали до 1 млн гривен в месяц: дело по банде наркодилеров из Днепра направили в суд

23.04.24, 11:20

332

Криминал в Днепропетровской области

15 лет за решеткой проведет "фармацевт", наводивший ракеты на Приднепровскую ТЭС

22.04.24, 17:34

434

Криминал в Днепропетровской области

55 млн грн убытков из-за превышения служебных полномочий – разоблачена работник налоговой на Днепропетровщине

19.04.24, 16:24

729

Комментарии читателей

Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
троллинг, нарушение этики сетевого общения;
неуважительные высказывания в адрес редакции;
множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

Когда, по вашему, закончится война?

Архив опросов

Календарь событий

Мы в Фейсбуке

Новости Днепра