Новости Днепра

В Днепре накрыли российский конвертцентр с почти миллиардным оборотом

27 апреля 2017, 17:36Криминал в Днепропетровской области

В Днепре пресекли деятельность российского конвертцентра с оборотом в 750 миллионов гривен. Об этом рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, "конверт" был подконтролен руководству российского банка и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России.

Организаторы аферы открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность.

Во время обысков в офисах, домах и автомобилях фигурантов дела оперативники спецслужбы изъяли более 500 тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Напомним, всего неделю назад правоохранители разоблачили российский конвертцентр с оборотом больше полмиллиарда.

Все по теме: криминал в днепре

События по теме

Криминал в Днепропетровской области

Заочно осужден экснардеп Царёв: в Днепре и на Киевщине конфисковано его имущество

27.11.24, 17:17

176

Криминал в Днепропетровской области

Комментарии читателей

Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
троллинг, нарушение этики сетевого общения;
неуважительные высказывания в адрес редакции;
множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.