В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным правоохранителей, "конверт" был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в Российской Федерации.
Организаторы аферы открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.
20.11.24, 09:51 
297 
0
Наверх