У Дніпрі перед судом постануть десятеро людей, які вкрали майже 50 мільйонів гривень із банківських рахунків та відібрали чужу квартиру.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі та в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.
За даними слідства, схему організувала приватна виконавиця. До незаконної діяльності вона залучила свого колегу, директорку відділення одного з банків, сімох власників підставних рахунків та ще одного учасника групи, який відповідав за розподіл грошей і виведення їх у готівку.
Директорка банківського відділення передавала приватному виконавцю дані про рахунки клієнтів, які тривалий час не користувалися ними або перебували за кордоном. На основі цієї інформації учасники схеми підробляли судові рішення та виконавчі написи нотаріусів. Далі вони відкривали фіктивні виконавчі провадження й примусово списували гроші з рахунків під приводом сплати неіснуючих боргів.
Отримані кошти переказували на рахунки довірених осіб та знімали готівкою. Крім того, обвинувачені використали підроблені документи, щоб оформити на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень, власник якої на той час перебував за кордоном.
Упродовж 2023–2025 років від дій групи постраждали дев’ятеро людей. Загальна сума збитків становить майже 50 мільйонів гривень.
У Дніпрі поліцейські провели 19 обшуків у помешканнях та офісах обвинувачених, а також в автомобілях, якими вони користувалися. Наразі справу стосовно десятьох учасників групи скеровано до суду. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення документів та несанкціоновану зміну інформації.
Джерела: Поліція Дніпропетровщини, Прокуратура області