В Днепре Нацполиция задержала членов преступной организации, занимавшейся махинациями.
Участники группы создали незаконную схему, при помощи которой наживались на аграриях. Об их разоблачении сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
Организовал схему 51-летний житель Днепра. в ее реализации он привлек своих родственников, знакомых и представителей фискальных органов. Последние предоставляли информацию о сельхозпредприятиях.
Злоумышленники предлагали фермерам для продажи зерновые культуры, а после оплаты продукции переставали выходить на связь.
Вырученные таким образом деньги мошенники распределяли между собой в зависимости от ролей и участия. Некоторые легализовали средства, приобретя элитные автомобили.
Махинации с аграрными предприятиями помогли злоумышленникам обогатить почти на 100 миллионов гривен.
Участники преступной организации задержаны. Некоторым из них сообщили о подозрении по нескольким статьям, включая мошенничество, отмывание денег, подделку документов. Следствие продолжается.
Ранее “Новости Днепра” сообщали, что в Каменском разоблачили группу Интернет-мошенников. Они продавали несуществующие товары и услуги, обманув людей на сумму более 1 миллиона.