Дело ПриватБанка: в САП завершили расследования в отношении Коломойского и ещё пяти лиц

Те завладели более 9,2 млрд грн.

САП и НАБУ завершили расследование в деле в отношении бывшего конечного бенефициарного владельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

23 июля 2025 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" и еще 5 лиц – бывших работников банковского учреждения, подозреваемых в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

В настоящее время детективами НАБУ по поручению прокурора САП начато открытие стороне защиты материалов дела для ознакомления.

Как уже сообщалось ранее, в рамках досудебного расследования установлено, что в период с января по март 2015 года один из владельцев ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения.

Для реализации своего преступного умысла он привлек 5 работников банка, среди которых: Председатель Правления; заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского диллинга, одновременно являвшийся доверенным представителем иностранной компании, связанной с АО КБ "ПриватБанк"; заместитель Председателя Правления – директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

Схема преступления, сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов.

Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перевода под видом операций купли-продажи ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара ПриватБанка через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями.

В дальнейшем они были внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления ПриватБанка. Остальными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

Действия всех лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.

Новости Днепра также сообщали: Офис Президента помог Коломойскому сохранить медиаимперию – нардеп Железняк

Читайте также: Коломойскому продолжили меру пресечения по делу о заказном убийстве