БЭБ передало в управление АРМА (Агентству по розыску и менеджменту активов) активы одесского агротерминала.
Принадлежат средства и имущество компании, связанной с подсанкционным олигархом, а именно с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, являющимися фигурантами масштабного расследования.
Следователь-судья Бюро экономической безопасности Шевченковского районного суда Киева вынес решение об аресте морского перегрузочно-складского комплекса зерновых грузов.
Речь идет о комплексе зданий и сооружений, газопроводах, автомобилях разгрузчиках, конвейерах, грузовом кране, причале на территории Одесской области и других активах.
Компания-собственник имущества связана с известным бизнесменом, к которому решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
Ранее детективы Бюро установили, что должностные лица нескольких компаний в 2016 году провели ряд незаконных операций по залоговому имуществу – морскому перегрузочно-складскому комплексу зерновых грузов, который находился в залоге Национального банка Украины по ипотечному договору.
Среди причастных к схеме, по информации БЕБ, кроме служащих, фигурируют бывшие акционеры одного из банков, в частности, известный бизнесмен и его окружение.
В дальнейшем, в 2024 году, упомянутые компании продолжили преступную деятельность с целью выведения агротерминала из залога банка.
Например, общество собственник имущества искусственно не выполнял обязательства перед заемщиком, что могло привести к потере агротерминала и его выводу из-под залога.
В этой связи, а также для обеспечения объективной оценки имущества и надлежащего хранения активов специалистами АРМА (Агентству по розыску и менеджменту активов), решениями суда на них наложен арест и передан в управление АРМА.
Продолжается досудебное расследование по признакам совершения уголовных правонарушений.
Читайте также: Офис Президента помог Коломойскому сохранить медиаимперию – нардеп Железняк