В Днепропетровске ликвидировали "конверт" с оборотом в 180 млн грн

В Днепропетровске прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял более 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Правоохранители установили, что с сентября прошлого года по настоящее время группа лиц, создавшая "конвертационный центр", используя поддельные документы, предоставляла заинтересованным юридическим лицам услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

Общий оборот средств "конвертационного центра" составлял более 180 млн грн.

Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях центра изъято более 140 тыс. долларов США, более 11 тыс. евро и почти 600 тыс. грн, компьютерную технику и печати предприятий; наложено 97 арестов на банковские счета (арестованы более 3 млн грн) и заблокировано 16 млн грн на специальном счете Госказначейства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов).