В Днепропетровске финансировали террористов "ДНР/ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Конверт" обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников, с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 млн грн.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности "конверта", переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР/ЛНР".

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, 14 тыс. долларов, 3 тыс. евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокировано 65 счетов конвертцентр в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 млн грн, проверка продолжается.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.