В Днепропетровске ликвидировали "конверт", через который "отмыли" более 100 млн грн

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивание безналичных средств предприятий Днепропетровской области. С "теневых" офисов изъято более 300 тыс. грн наличными. На счетах заблокировано 400 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В течение двух последних месяцев сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области проводили документирование преступной группы, которая организовала на территории области конвертационный центр.

В ходе документирования преступной деятельности "конверта" установлено, что этот центр был специально создан для "отмывания" денежных средств предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

16 декабря правоохранители задержали организатора "конверта" и его участников. В группе между участниками были четко распределены роли. Организатор – женщина 1979 года рождения, ранее судимая за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы, полученные от незаконных операций между членами преступной группы.

Теневой бухгалтер – 28-летняя бывшая работница банка. Осуществляла ведение финансовой деятельности и документации конвертационного.

Курьеры – женщина 1958 года рождения и 21-летний мужчина. Осуществляли сбор снятых со счетов наличных средств и перевозки их в офис или непосредственно клиентам.

В состав подконтрольных фигурантам предприятий с признаками фиктивности входили пять обществ, два из которых оформлены на наркозависимых. Все общества зарегистрированы в Днепропетровске.

Снятие наличных осуществлялось через счета 11 физических лиц, открытые в трех банковских учреждениях города.

Работники Управления защиты экономики провели ряд санкционированных обысков в "теневых" офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.

Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, банковские платежные карточки, более 300 тыс. грн наличными, системные блоки. Также на счетах заблокировано 400 тыс. грн.

Всего в течение года через ликвидирован конвертационный центр "отмыто" более 100 млн грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на привлечение участников преступной группы к уголовной ответственности, а также меры по возмещению ущерба, причиненного государству.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении организаторов преступной схемы и сообщения им о подозрении в совершении преступлений.