Актуальные правила ведения криптовалютной деятельности в Польше – на заметку переселенцам в поиске работы

Двигаясь в ногу со временем, Польша предоставляет местному населению и нерезидентам возможность попробовать свои силы в криптобизнесе. Получать прибыль можно путем организации собственного обменника, выступая в качестве брокера при обмене цифровых активов, а также за счет обслуживания виртуальных кошельков. Естественно, перед тем, как начинать зарабатывать, предстоит урегулировать ряд формальностей, а именно:

• оформить две электронных цифровых подписи и подготовить документы, которые позволят зарегистрировать фирму;
• произвести оплату государственных сборов за создание юридического лица;
• подать заявки в CRBR и налоговую службу;
• получить крипто авторизацию в Польше – хотя в стране для криптовалютных компаний не предусмотрено лицензирование, предпринимателям все равно придется проходить тщательную проверку регулятора, чтобы фирма попала в единый список польских предприятий, работающих с цифровыми активами;
• позаботиться об открытии корпоративного счета и перечислить на него всю сумму уставного капитала;
• найти подходящий офис и заключить договор аренды на год (на тот же срок нужно арендовать почтовый ящик);
• заняться разработкой и интеграцией политик AML/KYC;
• официально трудоустроить работников. 

Но на открытии бизнеса и внесении записи в реестр всё не заканчивается, ведь существуют правила ведения криптовалютной деятельности, которые необходимо выполнять.

Как грамотно организовать криптобизнес в Польше: ключевые моменты

После запуска проекта необходимо позаботиться о выполнении таких требований как:

1. Фиксация сведений о каждой проведенной транзакции. 
2. Получение от клиентов идентификаторов личности перед проведением криптовалютных операций. 
3. Информирование о правилах использования обменника или электронного кошелька, получение согласия на обработку персональной информации. 
4. Разработка и внедрение мероприятий по обеспечению конфиденциальности личных и платежных сведений, профилактике внешних угроз.
5. Регулярная передача отчетности в соответствии с действующими требованиями польского законодательства. 
6. Назначение и обучение работников, которые несут ответственность за контроль соблюдения правовых норм. 
7. Обнаружение подозрительных операций и передача сведений о них компетентным органам. 

8. Выполнение рекомендаций по усовершенствованию бизнес-процессов или устранению ошибок, выявленных в рамках проверок. 

Следование этим правилам позволит наладить успешную работу криптовалютной компании в Польше.