Новости Днепра: Статьи

Актуальные правила ведения криптовалютной деятельности в Польше – на заметку переселенцам в поиске работы

Актуальные правила ведения криптовалютной деятельности в Польше – на заметку переселенцам в поиске работы

29 сентября 2022, 14:30Экономика

Двигаясь в ногу со временем, Польша предоставляет местному населению и нерезидентам возможность попробовать свои силы в криптобизнесе. Получать прибыль можно путем организации собственного обменника, выступая в качестве брокера при обмене цифровых активов, а также за счет обслуживания виртуальных кошельков. Естественно, перед тем, как начинать зарабатывать, предстоит урегулировать ряд формальностей, а именно:

  • оформить две электронных цифровых подписи и подготовить документы, которые позволят зарегистрировать фирму;
  • произвести оплату государственных сборов за создание юридического лица;
  • подать заявки в CRBR и налоговую службу;
  • получить крипто авторизацию в Польше – хотя в стране для криптовалютных компаний не предусмотрено лицензирование, предпринимателям все равно придется проходить тщательную проверку регулятора, чтобы фирма попала в единый список польских предприятий, работающих с цифровыми активами;
  • позаботиться об открытии корпоративного счета и перечислить на него всю сумму уставного капитала;
  • найти подходящий офис и заключить договор аренды на год (на тот же срок нужно арендовать почтовый ящик);
  • заняться разработкой и интеграцией политик AML/KYC;
  • официально трудоустроить работников. 

Но на открытии бизнеса и внесении записи в реестр всё не заканчивается, ведь существуют правила ведения криптовалютной деятельности, которые необходимо выполнять.

Как грамотно организовать криптобизнес в Польше: ключевые моменты

После запуска проекта необходимо позаботиться о выполнении таких требований как:

  1. Фиксация сведений о каждой проведенной транзакции. 
  2. Получение от клиентов идентификаторов личности перед проведением криптовалютных операций. 
  3. Информирование о правилах использования обменника или электронного кошелька, получение согласия на обработку персональной информации. 
  4. Разработка и внедрение мероприятий по обеспечению конфиденциальности личных и платежных сведений, профилактике внешних угроз.
  5. Регулярная передача отчетности в соответствии с действующими требованиями польского законодательства. 
  6. Назначение и обучение работников, которые несут ответственность за контроль соблюдения правовых норм. 
  7. Обнаружение подозрительных операций и передача сведений о них компетентным органам. 

  8. Выполнение рекомендаций по усовершенствованию бизнес-процессов или устранению ошибок, выявленных в рамках проверок. 

Следование этим правилам позволит наладить успешную работу криптовалютной компании в Польше.

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

Когда, по вашему, закончится война?

Через 2-3 недели
Через месяц
К концу года
Через год
Через несколько лет
Не знаю
Архив опросов

Календарь событий

« Ноябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Мы в Фейсбуке

Наверх