Участники группировки мошенническим способом завладели средствами граждан стран Европейского Союза.
Нацполиция в совместной международной операции с чешскими правоохранителями ликвидировала масштабную сеть кол-центров.
Для ликвидации деятельности группы аферистов украинские правоохранители учавствовали в международной операции.
По информации Нацполиции Украины, с 2021 года злоумышленники вводили иностранцев в заблуждение: звонили от имени финансовых учреждений и убеждали, что из-за взлома банковского счёта необходимо временно перевести деньги на “безопасные” реквизиты.
Организовал мошенническую схему 32-летний житель Днепра, к сотрудничеству он привлёк как граждан Украины, так и Чехии. Каждому участнику группы была отведена своя роль: так называемые операторы кол-центров, бухгалтеры, администраторы, юристы, личные и офисные охранники, а также полиграфолог, который проверял новичков на связь с правоохранительными органами.
Для документирования противоправной деятельности злоумышленников была создана международная следственная группа при участии чешских правоохранителей.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сотрудники Нацполиции Украины и Чешской Республики провели масштабную операцию. Была проведена серия санкционированных обысков. Изъяты вещественные доказательства.
Следователи полиции сообщили о подозрении лидеру группировки и одному из ключевых участников. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Также в ходе документирования группы была установлена причастность к преступной деятельности шести граждан Чехии, часть из них уже экстрадирована на родину для привлечения к ответственности.