Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачена схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Правоохранители, по информации Офиса Генерального прокурора, прекратили деятельность масштабного "транзитно-конвертационного центра", который действовал с 2023 года в городе Днепр.
По данным следствия, группа лиц организовала продажу топливных талонов на бензин и дизельное топливо известных сетей АЗС. Талоны закупали у производителей и дистрибьюторов, а затем продавали за наличные без отражения этих операций в налоговой отчетности.
Фактически топливо реализовывалось, однако налоги с этих продаж в бюджет не уплачивались.
Чтобы легализовать такую деятельность, участники схемы использовали сеть подконтрольных предприятий. Через них искусственно формировали налоговый кредит по НДС якобы за транспортные услуги и топливо для компаний из разных сфер – сельского хозяйства, строительства и клининга.
По результатам аналитического исследования установлено, что с 2023 по 2025 годы через эти компании могли реализовать топливные талоны на сумму более 218 млн грн.
В результате государство недополучило более 34,7 млн грн налога на добавленную стоимость, что квалифицируется как уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В рамках расследования правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства и в офисе предполагаемого организатора схемы. Во время обысков изъяты наличные средства в гривнах, евро и долларах, банковские карты, мобильные телефоны и жесткий диск, финансовая документация и черновые записи, а также большое количество топливных талонов различных сетей АЗС.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество для сохранения доказательств и дальнейшего исследования в рамках следствия.
Досудебное расследование осуществляет ТУ БЭБ в Киевской области, оперативное сопровождение обеспечивает СБУ. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации и функционированию схемы.
10.03.26, 16:10 
404 
0
Наверх