В Днепре "накрыли" конветцентр с оборотом в треть миллиарда

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, группа людей оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности дельцы зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 165 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, восемь печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривен.