Новости Днепра

В Днепре "накрыли" конвертцентр с оборотом около трети миллиарда

22 июня 2017, 16:22Криминал в Днепропетровской области

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом больше 288 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Как рассказали в ведомстве, налоговики установили группу людей, которые помогали незаконно формировать налоговый кредит и переводить средства в наличку предприятиям Киевской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, а также города Киева.

Злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых перечислялись деньги за якобы приобретенные товары и услуги.

Во время обысков в офисах конвертцентра изъяли пять печатей, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Также правоохранители арестовали 67 расчетных счетов, на которых заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Все по теме: криминал в днепре

События по теме

Криминал в Днепропетровской области

Заочно осужден экснардеп Царёв: в Днепре и на Киевщине конфисковано его имущество

27.11.24, 17:17

134

Криминал в Днепропетровской области

Комментарии читателей

Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
троллинг, нарушение этики сетевого общения;
неуважительные высказывания в адрес редакции;
множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.