В Днепре ежемесячно выводили в "тень" по полмиллиарда гривен

В Днепре Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила мощный конвертационный центр. Его оборот составлял почти полмиллиарда гривен ежемесячно.

По информации пресс-службы СБУ, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также они оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе и за рубежом.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков дома и в авто "теневиков" правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами их преступной деятельности, а также более миллиона гривен наличными.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Идет следствие.