Житель Днепра и 5 его сообщников пойдут под суд за мошенничество.
Группа работала в разных регионах. В частности, от ее махинаций пострадали предприятия Львовской, Полтавской, Хмельницкой областей.
Организовал мошенническую схему 51-летний житель Днепра. Он привлек своих знакомых и родных, в том числе работников фискальной службы.
Представляясь руководителями различных коммерческих структур, дельцы предлагали купить к них зерновые и масличные культуры.
Работали якобы от имени известных украинских компаний, используя связи сотрудников налоговой службы, которые предоставляли информацию о сельхозпредприятиях.
Дельцам переводили деньги на заранее созданный банковский счет, но товар так и не поставлялся. Таким образом они обманули аграриев на почти 100 млн грн.
Полученные деньги распределяли между всеми участниками группы. Некоторые из них легализовали их, приобретая элитные автомобили.
Как мы сообщали, мошенников разоблачили в феврале нынешнего года. Сейчас обвинительный акт передан в суд. Им грозит до 12 лет за решеткой.