Полузакрытая фирма из Днепра вывела 3 миллиарда из "Приватбанка"

Один из крупнейших кредитов в размере 3,2 млрд грн "Приватбанк" накануне перехода в государственную собственность выдал днепровской фирме "Новафарм", которая с 2008 года находится в состоянии прекращения деятельности.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "Приватбанком". По одному из эпизодов проходит кредитный договор "Новафарма", заключенный 16 декабря 2016 года – за пять дней до того, как акционеры "Приватбанка" отдали его государству.

Фирма "Новафарм" существует с 2001 года. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, с декабря 2008 года она находится в состоянии прекращения деятельности.

Фирма с уставным капиталом 11800 гривен зарегистрирована в Днепре, основателем указан Дмитрий Костенко, председателем комиссии по прекращению деятельности – Андрей Гуцайлюк. Руководителем "Новафарма" является Дмитрий Охримчук. В качестве предпринимателя он выиграл ряд тендеров региональных больниц на поставку медицинского оборудования на сумму около 1 млн грн. Также государственные тендеры выигрывает другая фирма Охримчука "Синергус".

По указанному эпизоду с "Новафармом" также проходит компания Claresholm marketing Ltd – виргинский оффшор, через который "Укрнафта" проводила экспорт карбамида на миллиардные суммы.

15 декабря 2016 г. в "Приватбанк" поступило сообщение Нацбанка о том, что Claresholm marketing LTD признан связанным с банком лицом. Несмотря на то, что банку запрещено проведение любых активных операций со связанными лицами, менеджеры банка сразу заключили с оффшоркой кредитные договоры на сумму 389 млн долларов, 60 млн евро и отразили задолженность в балансе банка.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря 2016 г. принял решение о национализации "ПриватБанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

В апреле текущего года банк сменил юридический адрес с Днепра на Киев.

Подробнее читайте здесь.

"ПриватБанк" – один из крупнейших банков Украины. Основными собственниками банка до недавнего времени являлись олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которым принадлежало по 36,98% акций напрямую и 16,23% в равных долях через оффшорную компанию Triantal Investments LTD, зарегистрированную на Виргинских островах. С декабря 2016 года банк перешел в собственность государства.

Коммерческий банк "ПриватБанк" был основан в 1992 году и сейчас является одним из лидеров Украины – его доля составляет 15% всей банковской системы страны. Главный офис был расположен в Днепре.

По материалам Наші гроші