На руководство "Приватбанка" завели дела за крупные хищения

Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "Приватбанком".

По данным источников в правоохранительных органах, первый эпизод касается завладения должностными лицами "Приватбанка" государственными средствами Национального банка, выделенными банку на рефинансирование.

Отмечается, что должностные лица банка в течение 2014 года выдали кредиты под залог имущественных прав на товар 42 резидентам, подконтрольным группе "Приват", учредителями которых является 51 нерезидент с "приватовскими" корнями". Те, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета других нерезидентов с целью якобы получения товаров. Общую сумму в 18,9 млрд грн получили несколько компаний.

Второй эпизод касается кредитов, выданных связанным с группой "Приват" компаниям. Утверждается, что 16 декабря 2016 года экс-служащие банка аналогично провели незаконные банковские операции с другими связанными с банком юрлицами. Например, был заключен кредитный договор на сумму 3,2 млрд гривен с компанией "Новафарм".

Кроме того, в течение 2008-2016 годов "Приватбанк" предоставил кредиты ряду компаний на заранее невыгодных экономических условиях для банка. Средняя ставка по кредиту составляла 10,5%, а банк привлекал ресурс в то время под 17%. Как отмечают в правоохранительных органах, соответствующие компании "имели признаки фиктивности".

Обеспечением по этим кредитам выступали залоги на сумму около 267 млрд грн, из которых имущественных прав было на сумму 237 млрд грн, что составляет почти 90% от всего портфеля залогов.

Четвертый эпизод также касается растраты денежных средств в особо крупных размерах путем выдачи кредитов на невыгодных условиях. Задолженность по 20 кредитным договорам, которые не обеспечены имуществом, составляет более 1,5 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря 2016 г. принял решение о национализации "ПриватБанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

В апреле текущего года банк сменил юридический адрес с Днепра на Киев.

Подробнее читайте здесь.

"ПриватБанк" – один из крупнейших банков Украины. Основными собственниками банка до недавнего времени являлись олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которым принадлежало по 36,98% акций напрямую и 16,23% в равных долях через оффшорную компанию Triantal Investments LTD, зарегистрированную на Виргинских островах. С декабря 2016 года банк перешел в собственность государства.

Коммерческий банк "ПриватБанк" был основан в 1992 году и сейчас является одним из лидеров Украины – его доля составляет 15% всей банковской системы страны. Главный офис был расположен в Днепре.

zn.ua