Обманули граждан пяти стран на миллионы: в масштабной афере с криптовалютой замешаны жители Днепра

Нацполиция прекратила деятельность транснациональной группировки.

Департамент киберполиции и Главное следственное управление Нацполиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями Латвии и Германии при содействии работников Департамента международного полицейского сотрудничества, а также при поддержке Европола разоблачили транснациональную преступную группу, в которую входили граждане стран ЕС и Украины.

По информации киберполиции, правоохранители установили, что злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги "облачного майнинга" криптовалюты: граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний, которые якобы использовались для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем должны поступать вкладчикам в виде дивидендов.

Члены группировки даже создали специальный вебсервис для имитации деятельности несуществующего проекта, ввода людей в заблуждение и получения их персональных данных.

Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно легализаторов средств, или так называемых "денежных дропов" (money mules). В целях конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались.

Следователи установили, что все причастные к сделке (именно граждане Украины) являются родственниками, двое из которых уехали в Германию после начала полномасштабного вторжения. Третий фигурант остался проживать в Днепре.

Во время расследования правоохранители Латвии обнаружили криптогаманцы, использовавшиеся преступниками. Полицейские провели глубинный анализ транзакций в криптовалюте и отследили цепь перевода средств от потерпевших к подозреваемым.

Общий объем поступлений по мошенническому криптогаманцу, куда в первую очередь перечислялись средства от жертв, составляет 154.6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте составляет почти 13 млн долларов. Установленная сумма ущерба составляет по меньшей мере 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте.

Известно, что среди пострадавших есть граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Украинские полицейские провели ряд обысков на территории города Днепр по местам регистрации и проживания фигурантов. Одновременно были проведены обыски по местам жительства двух членов группировки на территории Германии. Изъят ряд доказательств противоправной деятельности.

Двум фигурантам, проживающим сейчас в Германии, а также их сообщнику, жителю г. Днепр, следователи сообщили о подозрение по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвии. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Идет досудебное расследование с целью установления всех причастных к преступной деятельности лиц, полного круга потерпевших, а также окончательной суммы нанесенного ущерба.