Незаконно завладели 70 млн грн агропредприятий: будут судить группу аферистов, возглавляемую жителем Днепра

Завершено досудебное расследование в отношении преступной организации из 15 человек.

Аферисты мошенническим путем завладели почти 70 млн грн предприятий аграрной сферы.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и дело направлено в суд.

В течение 2018–2022 годов мошенники завладели средствами четырех аграрных предприятий на сумму свыше 69,9 млн грн и пытались незаконно получить еще 52 млн грн.

По данным следствия, организацию возглавлял житель города Днепр. Для реализации схемы участники использовали поддельные паспорта, печати, документы, фиктивные банковские счета и привлекали коррупционные связи в налоговых органах.

Механизм схемы состоял из нескольких этапов:

-через должностных лиц Государственной налоговой службы незаконно получали служебные данные о предприятиях аграрной отрасли;

-на основании этих сведений подделывали документы и открывали счета от имени реальных компаний;

-представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, мошенники убеждали поставщиков заключать договоры, предлагая более выгодные, чем рыночные, условия;

-после получения средств по "сделкам" деньги немедленно переводились на другие счета и снимались наличными, в основном под видом "выплат заработной платы".

Для легализации происхождения незаконных доходов изготавливались поддельные первичные бухгалтерские документы.

Действия участников организации квалифицированы по ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 УК Украины.

Наиболее строгая санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении трех сотрудников Восточного межрегионального управления ДНС по работе с крупными налогоплательщиками. Они передавали служебную информацию одному из участников организации. Им инкриминируется несанкционированное копирование и утечка данных из автоматизированных систем.

Расследование осуществляли следователи ГСУ ГБР при оперативном сопровождении УСР во Львовской области ДСР Нацполиции.