Налоговики массово проверяют предприятия Днепра из-за "Приватбанка"

Печерский районный суд Киева назначил налоговые проверки аэропорта "Днепропетровск", компании "Биола" и других днепровских компаний по делу хищения средств из "Приватбанка".

Соответствующие решения были приняты судом 7 сентября.

По данным суда, Генпрокуратура проводит расследование о завладении в течение 2008-2016 годов деньгами "Приватбанка" в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка.

Для продолжения расследования у следствия появилась необходимость проведения налоговой проверки ряда компаний за 2008-2016 годы. Это компании "Международный аэропорт "Днепропетровск", "Биола", "Лазурный берег" (Днепропетровская область).

Также налоговой проверке подлежат фирмы "Кинан", "Картсервис плюс", "Энергоальянс", "Калари", "Завод средств механизации аэропортов", "Интерсплав", "Лансел", "Катанга", "Легион 1", "Локаста", "Летара", "Лавертон". Все перечисленные фирмы – из Днепра.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал здание завода соков "Биола" (Днепр) по делу о хищении средств работниками "Приватбанка".

Ранее стало известно, что Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "Приватбанком".

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря 2016 г. принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

В апреле текущего года банк сменил юридический адрес с Днепра на Киев.

"ПриватБанк" – один из крупнейших банков Украины. Основными собственниками банка до недавнего времени являлись олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которым принадлежало по 36,98% акций напрямую и 16,23% в равных долях через оффшорную компанию Triantal Investments LTD, зарегистрированную на Виргинских островах. С декабря 2016 года банк перешел в собственность государства.

Коммерческий банк "ПриватБанк" был основан в 1992 году и сейчас является одним из лидеров Украины – его доля составляет 15% всей банковской системы страны. Главный офис был расположен в Днепре.

По материалам Українських новин