На Дніпропетровщині двоє місцевих жителів видурили у свого знайомого 600 тисяч євро під виглядом інвестування у неіснуючі комерційні проєкти.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
За даними слідства, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий шукає можливість вигідно вкласти велику суму грошей. Вони розробили шахрайську схему та запропонували чоловікові інвестувати у вигадане постачання вугілля для великого підприємства у Кривому Розі.
Ділкі запевняли, що мають потрібні зв’язки на заводі та підтримку так званого «смотрящого» за містом. Повіривши їм, потерпілий віддав перші 150 тисяч євро.
Згодом фігуранти запропонували йому ще один «вигідний проєкт» — закупівлю арматури за ціною, на 40% нижчою від ринкової. Продукцію нібито планували перепродати дорожче, а прибуток розділити навпіл. Для цього чоловік передав їм ще 450 тисяч євро.
Щоб усе виглядало законно, підозрювані використали підконтрольну компанію в Європейському Союзі. Вони стверджували, що саме через неї проходитимуть гроші, а один із спільників працює там комерційним директором. Загалом протягом жовтня – грудня 2022 року вони видурили у потерпілого 600 тисяч євро.
Наразі двом мешканцям області повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Організатор схеми вже перебуває під вартою за інший злочин — його підозрюють у привласненні майже 7 мільйонів гривень іноземних компаній. Іншому учаснику шахрайства наразі обирають запобіжний захід.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютери, печатки, мобільні телефони та автомобіль.
Джерело: Прокуратура області