Новости Днепра

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

Сотрудники налоговой полиции Днепропетровской и Одесской областей ликвидировали конвертцентр, который действовал на территории трех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

По данным правоохранителей, в преступной группе, которая действовала в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, было более 50 человек. Они организовывали и координировали деятельность конвертационного центра, помогали предпринимателям в уклонении от уплаты налогов, переводя деньги в наличку.

Участники группировки зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных предприятий, по которым в течение 2016-2017 годов проконвертировали более 432 млн грн. Вероятные потери бюджета оцениваются в 72 млн грн.

Конвертцентр действовал по "классической" схеме: реальные предприятия перечисляли фиктивным фирмам средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем со счетов фиктивных компаний средства перечисляли на счета оптовых предприятий, которые на самом деле продавали товар за наличные, которые передавали организаторам "конверта".

В дальнейшем со счетов фиктивных предприятий средства снимались наличными и возвращались заказчикам за вычетом процента "вознаграждения" за услугу конвертации.

Во время обысков в офисах центров, банках, а также по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, правоохранители изъяли шесть ноутбуков, 38 единиц компьютерной техники, 11 мобильных телефонов, четыре банковские карточки, семь печатей и документацию, которая свидетельствует о незаконной деятельности.

На расчетные счета с остатком средств в сумме 120 тыс. грн. наложен арест. Сейчас продолжаются следственные действия.

Днепр Час

Все по теме: криминал в днепре


События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.



Блоги днепрян

Опрос

Кому отдадите голос на выборах президента?

Бойко
Вакарчук
Гриценко
Зеленский
Ляшко
Порошенко
Рабинович
Садовый
Тимошенко
Тягнибок
Яценюк
Другому
Против всех
Еще не решил
Архив опросов

Календарь событий

« Август 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх