Сотрудники налоговой полиции Днепропетровской и Одесской областей ликвидировали конвертцентр, который действовал на территории трех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
По данным правоохранителей, в преступной группе, которая действовала в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, было более 50 человек. Они организовывали и координировали деятельность конвертационного центра, помогали предпринимателям в уклонении от уплаты налогов, переводя деньги в наличку.
Участники группировки зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных предприятий, по которым в течение 2016-2017 годов проконвертировали более 432 млн грн. Вероятные потери бюджета оцениваются в 72 млн грн.
Конвертцентр действовал по "классической" схеме: реальные предприятия перечисляли фиктивным фирмам средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем со счетов фиктивных компаний средства перечисляли на счета оптовых предприятий, которые на самом деле продавали товар за наличные, которые передавали организаторам "конверта".
В дальнейшем со счетов фиктивных предприятий средства снимались наличными и возвращались заказчикам за вычетом процента "вознаграждения" за услугу конвертации.
Во время обысков в офисах центров, банках, а также по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, правоохранители изъяли шесть ноутбуков, 38 единиц компьютерной техники, 11 мобильных телефонов, четыре банковские карточки, семь печатей и документацию, которая свидетельствует о незаконной деятельности.
На расчетные счета с остатком средств в сумме 120 тыс. грн. наложен арест. Сейчас продолжаются следственные действия.
27.11.24, 17:17 
200 
0
Наверх