Дорожный "распил" на 1,5 млрд: в этой схеме с экс головой ДнепрОДА могли быть связаны братья Дубинские

НАБУ объявило о завершении досудебного расследования в отношении бывшего главы Днепропетровской ОДА Валентина Резниченко и его сообщников.

Их подозревают в хищении более 392 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог в регионе во время военного положения.

По информации из открытых источников, в этой схеме с Резниченко могли быть связаны братья Дубинские. Об этом пишет "Антикоррупционная правозащитная рада".

Согласно судебным документам в 2022 году должностные лица Днепропетровской ОДА якобы умышленно "сливали" бюджетные деньги через подконтрольную фирму ТОВ "Будинвест Инжиниринг".

Схема работала следующим образом: ОДА заключала с этой компанией договора на ремонт и содержание дорог области, после чего на её счета было переведено около 1,5 млрд гривен. Из них 1,36 млрд поступило из Департамента ЖКХ ОДА за период с января по октябрь 2022 года.

Деньги затем быстро распределялись через цепочку фирм-прокладок с признаками фиктивности:

• ТОВ "Реникс торг"

• ТОВ "Мернис"

• ТОВ "Смарт люкс компани"

• ТОВ "Макси-буд плюс"

• ТОВ "ДЗМК"

• ТОВ "БНМ"

• ТОВ "Фирма Дикат"

• ТОВ "Домінантплюс"

• ТОВ "Царичанский асфальтобетонный комбинат"

• ТОВ "Криничанский асфальтобетонный комбинат"

Часть работ либо не выполнялась, либо выполнялась с завышением стоимости, а средства выводились и "отмывались".

В схеме, по версии обвинения, участвовали: тогдашний глава ДнепрОДА: его бывший высокопоставленный подчинённый: другие чиновники ОДА; руководители и бенефициары "Будинвест Инжиниринг"; связанные лица с ПАО "Запорожское карьероуправление".

Следствие выявило движение средств: с сентября 2022 по июль 2024 года с счета Запорожского карьероуправления в Укрэксимбанке на фирму ООО "Севент консалтинг групп" было переведено 3,75 млн грн якобы за "юридические услуги" по договору 2021 года. Однако эта юридическая компания оказалась семейным бизнесом главы ОДА.

Юрий Голик, пишут расследователи из "NV.ua" – один из ключевых соратников Валентина Резниченко, мог выполнять функции посредника и куратора схем бывшего главы Днепропетровской ОДА.

В качестве "идеолога" программы "Великое строительство" и консультанта Офиса Президента Украины он, по мнению журналистов, мог связывать Резниченко с Банковой, обеспечивая "зелёный свет" на тендеры.

Особое внимание медиа привлекает компания "Стройинвест", активизация которой совпала с приходом команды Резниченко–Голика в 2015 году и стартом программы восстановления инфраструктуры.

Хотя официальные подозрения Юрию Голику не предъявлялись, его возможная роль, по данным журналистских расследований, заключалась в лоббировании интересов Резниченко и создании информационного прикрытия для схем.

Дело Валентина Резниченко и его окружения стало, по оценкам экспертов и журналистов, наглядной иллюстрацией того, как полномасштабная война, вместо того чтобы сдерживать коррупцию, открыла для отдельных чиновников новые "окна возможностей".

Читайте также: Дорожная коррупция почти на 400 млн: завершено расследование в деле бывшего главы Днепропетровской ОДА Резниченко