В Днепре мошенники наладили незаконный цветочный бизнес с Нидерландами

В Днепре ликвидировали центр минимизации таможенных платежей. Об этом сообщает территориальное управление Государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области.

Сотрудники налоговой в рамках проведения операции "Рубеж-2016" и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Установлен организатор, который вместе с пятью сообщниками с целью минимизации таможенных платежей, используя реквизиты и расчетные счета предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах Великобритании и Словакии, приобретал растения у предприятий Нидерландов и импортировал их на таможенную территорию Украины по заниженной стоимости, а затем реализовывал через склады-магазины.

В дальнейшем, с целью уклонения от уплаты налогов и безосновательного формирования налогового кредита по НДС, он документально оформлял операции по приобретению растительной продукции с использованием реквизитов и расчетных счетов транзитных предприятий. Общий объем проведенных операций в 2015-2016 годах составил около 100 млн грн.

На основании постановлений суда было проведено 10 обысков в офисном помещении, по адресам расположения магазинов и по месту жительства фигурантов – были изъяты 500 тыс. грн, 14 печатей, компьютеры и финансово-бухгалтерская документация.