Директора предприятий не смогли объяснить, на что они расходуют бюджетные средства, которые получили как пополнение уставных фондов. Кроме этого, оказалось, что деньги областного бюджета на пополнение фондов в начале 2016 года шли на счета банка Рината Ахметова в Донецке.
С 1 января по 5 сентября 2016 года Днепропетровский областной совет 88 раз переводил на счета своих коммунальных предприятий деньги для пополнения уставных фондов.
В некоторых случаях бюджетные средства попадали на счета в филиал фирмы "Первый украинский международный банк" в Донецке.
По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, 92% акций принадлежат ООО "СКМ ФІНАНС", а конечным бенефициаром банка является Ринат Ахметов.
В донецкий филиал деньги поступали в период с января по март 2016 года, а начиная с апреля, средства переводили на счета в днепропетровских филиалах уже других банков.
Всего на счета счета своих коммунальных предприятий облсовет с января по сентябрь 2016 года перевел 8 млн 192,826 тыс. грн.