В Днепропетровске разоблачили "конверт" с ежемесячным оборотом в 150 млн грн

Полицейские разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 150 млн грн. Наличность конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валют и банковские учреждения на территории Киева и Днепропетровска. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Группа лиц создала ряд предприятий для прикрытия незаконной деятельности. В частности, речь шла о получении необоснованного "налогового кредита" от предприятий-импортеров и выводе средств на основании бестоварных операций в "тень".

К деятельности "конверта" были привлечены более 30 фиктивных предприятий, которые специально для этого создавались или приобретались. Ежемесячно через такие общества выводилось в "теневой" оборот более 150 млн грн.

Полученная наличность конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валюты и банковские учреждения без всякого отражения в финансовой документации.

1 апреля правоохранители провели ряд обысков. Изъяли компьютерную технику, документы и вещи, которые имеют доказательственное значение по делу. Также изъяты 3,5 млн грн и 284 тыс. долларов США.

За фиктивное предпринимательство предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. За легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.