В Днепропетровске "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн

4 сентября правоохранители выявили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровска. За период преступной деятельности было незаконно переведено более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Организатором была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем предприятиями реального сектора экономики.

Было установлено, что клиентами конвертационного центра являются учреждения и организации, действующие на всей территории Украины.

С целью прикрытия преступной деятельности и конвертации в наличные, безналичные средства, в первую очередь, перечислялись на счета около 20 "транзитных" предприятий, а в дальнейшем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированы на подставных лиц.

За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в различных банковских учреждениях, было незаконно переведено более 200 млн грн.

Изготовление фиктивной бухгалтерской документации и распределение конвертируемой наличности происходило в двух арендованных офисных помещениях.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печати предприятий, задействованных в схеме минимизации, денежные средства, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более чем 6 млн грн и 90 тыс. долларов США.

По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.