Конвертационный центр в Днепропетровской области ежедневно отмывал для террористов до 2 млн грн

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".

По информации пресс-службы СБУ, злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги снимали курьеры через кассу банка. Ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 млн грн.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тыс. грн. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертцентра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.