Как отметили в ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, в течение 2012-2014 годов руководитель группы получал компенсации за якобы совершенные в командировке расходы, связанные с проживанием в отелях. Таким образом, он завладел 215 тыс. грн. В течение этого периода он неоднократно вносил в отчет об использовании средств, выданных на командировки, заведомо ложные сведения и отдавал указанный официальный документ в бухгалтерию.
Красногвардейским районным судом Днепропетровска злоумышленник признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.