В Днепропетровской области "накрыли" нелегальную сеть ломбардов

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили незаконную деятельность руководителей сети ломбардов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области изъяли продукции почти на 1,5 млн грн. Владельцу незаконного бизнеса придется заплатить немалый штраф.

Бизнесмен через собственную сеть ломбардов присваивал и реализовывал нелегальным ювелирным мастерским драгоценные металлы и ювелирные изделия. Данную продукцию получал от лиц, которые сдавали ее в комиссию. Никаких расчетно-кассовых операций не проводил. Конечно же это не отражалось в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Согласно действующему законодательству, в случае, если заложенное имущество не выкупается, ломбарды обязательно должны передавать драгоценности в Госказначейство. Однако владелец указанной сети ломбардов для собственного обогащения реализовывал их через незаконные ювелирные мастерские.

Правоохранители при поддержке сотрудников прокуратуры обратились в суд с ходатайством о проведении обыска в учреждениях.

В ходе проведения следственных действий сотрудники полиции изъяли из помещений ломбардов денежные средства в сумме 258 тыс. грн, 670 единиц ювелирных изделий из драгоценных металлов общим весом более два кг. Общая сумма изъятых вещей оценивается в почти 1,5 млн грн.

Также правоохранители изъяли компьютерную технику, кассовые аппараты, бухгалтерские и другие документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.