В течение 2014-2015 годов должностные лица двух коммерческих структур направляли на временно оккупированную территорию работников для проведения ремонтных работ и технического обслуживания железнодорожного транспорта, используемого террористами для перевозки грузов военного назначения.
Во время обысков у злоумышленников изъяты документы бухгалтерской отчетности, договоры, акты выполненных работ, электронные носители информации, средства связи, банковские документы, подтверждающие преступную деятельность.
Следователями Управления СБУ в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.