Бабушкинский районный суд Днепропетровска дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма. Об этом свидетельствует постановление суда от 13 октября.
По данным расследования, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014-го – в феврале 2015 года осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили у ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (Донецк) уголь, который был поставлен на "Криворожскую ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС". В свою очередь, "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие.
Грузоотправителями указанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО "Эксимэнерго" ТЭК", которых непосредственно выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания".
С апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.
В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка продолжается с 19 октября по 6 ноября.
Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" является Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy bv" (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%), подконтрольных Ринату Ахметову.
21.11.24, 21:00 
116 
0
Наверх