Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровске схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами "ДНР/ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" т.н. "Министерству доходов и сборов ДНР", – сообщают в СБУ.
Для получения "теневых" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн грн. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, вчера пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в ходе обысков в Днепропетровске проводились следственные действия в "Брусничке" – сети супермаркетов Рината Ахметова.
03.05.24, 21:02 
420 
0
Наверх