В Днепропетровске ликвидировали "конверт" с оборотом в 500 млн грн

В Днепропетровске налоговики провели спецоперацию по ликвидации межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

В его состав входило более 20 активных участников, а клиентами были предприятия реального сектора экономики из Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Оборот денежных средств, прошедших через него, составляет более 500 млн грн.

Организаторы центра создали более 40 фиктивных предприятий, с помощью которых они формировали налоговый кредит для "клиентов", которые перечисляли на банковские счета "транзитеров" деньги за товары, работы, услуги. В дальнейшем средства переводились на счета физических лиц или компаний, в основном неплательщиков НДС и снимались наличными в банковских учреждениях.

Для ликвидации центра сотрудниками налоговой милиции было создано 20 мобильных следственно-оперативных групп. В определенное время они одновременно начали обыски по месту жительства, в офисных помещениях и автомобилях фигурантов расследования. В результате было выявлено 44 печати предприятий с признаками фиктивности, 259 тыс. грн, компьютерную технику, мобильные телефоны и финансовые документы.

Сейчас время все это изъято. По предварительным данным, ущерб, нанесенный центром государству, составляет 80 млн грн.

В этой связи в Госслужбу финансового мониторинга направлено письмо, чтобы остановить расходные финансовые операции по счетам предприятий с признаками фиктивности, с целью возмещения причиненного ущерба.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов). Продолжается следствие.