СБУ ликвидировала коррупционную схему в налоговой Днепропетровской области.
К сделке причастна руководительница отдела этого госучреждения, сообщает пресс-служба областного управления СБУ.
Чиновница наладила механизм получения денег от предпринимателей за то, что им не создавали искусственных препятствий в ведении коммерческой деятельности.
Установлено, что ежемесячно она требовала по 300 тыс. грн с собственника бизнеса в сфере валютно-обменных операций.
За эту сумму чиновница обещала "закрыть глаза" на формальные недостатки, обнаруженные при очередной проверке финансово-хозяйственной отчетности предпринимателя.
В случае неуплаты взятки она угрожала проведением "дополнительных" проверок для блокировки бизнеса.
В качестве маскировки сотрудница налоговой, чтобы забрать деньги отправила своего родственника.
Он был задержан в одном из кафе Днепра "на горячем". После этого правоохранители задержали и саму чиновницу.
Задокументировано два факта "траншей" на общую сумму более полумиллиона гривен.
Во время обысков вв доме у сотрудницы налоговой обнаружена крупная сумма наличных. Происхождение денег проверяется. Чиновнице и ее родственнику сообщено о подозрении.
Ранее мы сообщали, что в Днепре нашли скрытую бухгалтерию по делу о присвоении 40 миллиардов "Укрнафты" и "Укртатнафты". Речь идет о растрате нефтепродуктов и уклонении от уплаты налогов.