Злоумышленники выдавали себя за представителей металлургического предприятия и под видом продажи металлопродукции заключали фиктивные контракты с иностранными компаниями.
Для этого, по информации Департамента стратегических расследований, использовали поддельные документы, фальшивые сертификаты качества, а также ссылались на поддержку так называемого "смотрящего" за Кривым Рогом.
После получения предоплаты на офшорный счёт, открытый в одном из банков ОАЭ, участники схемы создавали видимость отправки продукции – направляли фотографии и документы о якобы транспортировке товара морским и железнодорожным путём.
По данным правоохранителей, в 2022 году жертвами мошенников стали как минимум две компании из Польши и Болгарии, которые перечислили фигурантам 180 тысяч долларов и 90 тысяч евро.
Организатору схемы сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 5,3 млн грн.
Преступную группу разоблачили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями полиции и прокуратурой.
15.05.26, 10:00 
1512 
0
Наверх