Днепропетровские правоохранители ликвидировали организованную преступную группу, которая завладела средствами одного из государственных банков Украины на сумму более 3,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
Правоохранители разоблачили коррупционную схему по незаконному завладению средствами одного из филиалов государственного банка Украины в Днепропетровской области путем оформления и получения кредитов на подставных лиц.
Указанная схема была создана организованной преступной группой с коррупционными связями, организатором которой является руководитель одного из филиалов государственного банка. В группу также входили главный экономист по кредитованию банка и частный предприниматель.
Организатор, распределив между всеми участниками преступной группы роли, давала указания подчиненным оформлять кредитные договоры на получение наличных денежных средств без участия заемщиков. В свою очередь, частный предприниматель, согласно договоренности с организатором, предоставляла экономисту копии документов граждан Украины, которые были получены мошенническим путем, при этом вышеуказанные копии документов не проверялись.
Таким злоумышленники в период с 2006 по 2008 год неправомерно оформили 22 кредитных дела, по которым последние присвоили более 3,7 млн грн.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ответственность за занятие такого рода деятельностью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.