В Днепре сотрудники налоговой совместно с полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.
Так, правоохранители разоблачили группу лиц, которые незаконно формировали предприятиям реального сектора экономики налоговый кредит и переводили безналичные средства в наличные. Контора предоставляла свои услуги в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве.
На счета злоумышленников компании перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам за вычетом вознаграждения за услуги.
Сегодня, 17:17 
106 
0
Наверх