В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом более 600 млн гривен

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

По данным правоохранителей, дельцы внедрили преступную схему, в рамках которой которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли деньги на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. В течение 2016 года преступники обналичили более 600 млн гривен.

Также злоумышленники предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера "конверта" возле одного из банков города со 140 тыс. гривен наличными.

Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовал конвертационный центр, наложили арест – заблокировали свыше 6,2 млн гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.