Новости Днепра

В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом более 600 млн гривен

В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом более 600 млн гривен

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

По данным правоохранителей, дельцы внедрили преступную схему, в рамках которой которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли деньги на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. В течение 2016 года преступники обналичили более 600 млн гривен.

Также злоумышленники предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера "конверта" возле одного из банков города со 140 тыс. гривен наличными.

Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовал конвертационный центр, наложили арест – заблокировали свыше 6,2 млн гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Все по теме: криминал в днепре


События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.



Блоги днепрян

Опрос

За кого вы проголосуете на выборах президента?

Бойко
Вилкул
Гриценко
Зеленский
Кошулинский
Куприй
Ляшко
Мураев
Наливайченко
Порошенко
Садовый
Тимошенко
Другой кандидат
Пока не решил
Не пойду на выборы
Архив опросов

Календарь событий

« Февраль 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
страховка онлайн
Наверх