Новости Днепра

В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который специализировался на операциях с металлоломом.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

По данным ведомства, дельцы зарегистрировали и купили несколько транзитных и фиктивных предприятий. Они наращивали объемы торговли за счет операций с металлоломом без фактического его приобретения. На расчетные счета дельцов клиенты перечисляли безналичные деньги, не отражая это в налоговом и бухгалтерском учетах. Потом деньги переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам за исключением 3-12% вознаграждения.

Когда наставало время подавать декларацию по налогу на прибыль, дельцы перерегистрировали подконтрольные предприятия и начинали процедуру их ликвидации.

В течение 2017-2018 годов в этом конвертационном центре перевели в наличные 300 млн грн.

Все по теме: криминал в днепре


События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.



Блоги днепрян

Опрос

Кому отдадите голос на выборах президента?

Бойко
Вакарчук
Гриценко
Зеленский
Ляшко
Порошенко
Рабинович
Садовый
Тимошенко
Тягнибок
Яценюк
Другому
Против всех
Еще не решил
Архив опросов

Календарь событий

« Сентябрь 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх