В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который специализировался на операциях с металлоломом.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

По данным ведомства, дельцы зарегистрировали и купили несколько транзитных и фиктивных предприятий. Они наращивали объемы торговли за счет операций с металлоломом без фактического его приобретения. На расчетные счета дельцов клиенты перечисляли безналичные деньги, не отражая это в налоговом и бухгалтерском учетах. Потом деньги переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам за исключением 3-12% вознаграждения.

Когда наставало время подавать декларацию по налогу на прибыль, дельцы перерегистрировали подконтрольные предприятия и начинали процедуру их ликвидации.

В течение 2017-2018 годов в этом конвертационном центре перевели в наличные 300 млн грн.