Новости Днепра

В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

13 февраля 2018, 18:25Криминал в Днепропетровской области

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который специализировался на операциях с металлоломом.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

По данным ведомства, дельцы зарегистрировали и купили несколько транзитных и фиктивных предприятий. Они наращивали объемы торговли за счет операций с металлоломом без фактического его приобретения. На расчетные счета дельцов клиенты перечисляли безналичные деньги, не отражая это в налоговом и бухгалтерском учетах. Потом деньги переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам за исключением 3-12% вознаграждения.

Когда наставало время подавать декларацию по налогу на прибыль, дельцы перерегистрировали подконтрольные предприятия и начинали процедуру их ликвидации.

В течение 2017-2018 годов в этом конвертационном центре перевели в наличные 300 млн грн.

Все по теме: криминал в днепре

События по теме

Криминал в Днепропетровской области

Комментарии читателей

Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
троллинг, нарушение этики сетевого общения;
неуважительные высказывания в адрес редакции;
множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.