Новости Днепра

В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который специализировался на операциях с металлоломом.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

По данным ведомства, дельцы зарегистрировали и купили несколько транзитных и фиктивных предприятий. Они наращивали объемы торговли за счет операций с металлоломом без фактического его приобретения. На расчетные счета дельцов клиенты перечисляли безналичные деньги, не отражая это в налоговом и бухгалтерском учетах. Потом деньги переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам за исключением 3-12% вознаграждения.

Когда наставало время подавать декларацию по налогу на прибыль, дельцы перерегистрировали подконтрольные предприятия и начинали процедуру их ликвидации.

В течение 2017-2018 годов в этом конвертационном центре перевели в наличные 300 млн грн.

Все по теме: криминал в днепре


События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.


Блоги днепрян

Опрос

Что вы ждете от нового президента?

Прекращения войны на любых условиях
Возвращения Крыма и Донбасса
Победы над коррупцией
Преодоления бедности
Свободы для бизнеса
Низких коммунальных тарифов
Вступления в Евросоюз и НАТО
Отказа от неприкосновенности
Ареста Порошенко
Всего и побольше
Другое
Ничего не жду
Архив опросов

Календарь событий

« Май 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Загрузка...
Наверх