Преступную организацию создали четверо граждан Украины.
В рамках международной совместной следственной группы Украины и Казахстана выявлена и пресечена очередная сеть мошеннических кол-центров в Днепре. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Их офисы фактически работали как режимные объекты – с видеонаблюдением, охраной и проверками персонала на детекторе лжи.
Мошенники действовали по двум схемам.
Согласно первой, так называемые “скамеры” знакомились с жертвами в сети, втирались в доверие, имитируя “романтические отношения”, и выманивали деньги у потерпевших под предлогом различных вымышленных причин.
Вторая схема – “инвестиционная”. Здесь делалась ставка на желание людей заработать на криптовалюте. Злоумышленники использовали сеть фальшивых сайтов под видом известных криптобирж. Жертвы думали, что инвестируют, а на самом деле передавали логины и пароли от своих кошельков. Далее средства с их счетов переводились на аккаунты мошенников, после чего активы исчезали.
Потерпевшим из Украины, Казахстана и стран ЕС причинён значительный материальный ущерб в особо крупных размерах.
Украинские и казахстанские правоохранители провели более 40 обысков. Изъято 100 тысяч долларов наличными, 10 элитных автомобилей, оружие и десятки единиц компьютерной техники.
Восьми участникам так называемых кол-центров, включая их руководство, сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также кражи криптовалютных активов. Они задержаны.
Решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Следствие продолжается. Проверяется причастность этих “специалистов” к аналогичным преступлениям на территории Украины, ЕС и других стран. Устанавливается полный круг причастных лиц.