В состав группы входили семеро жителей города Днепр.
Среди них, по информации Нацполиции – директор одного из отделений банковского учреждения, который передавал сообщникам информацию о состоянии счетов клиентов банка.
Злоумышленники, среди которых также были двое частных исполнителей, подделывали судебные решения о взыскании задолженностей и исполнительные надписи нотариусов.
На основании фиктивных документов фигуранты выносили решения об открытии исполнительных производств и аресте имущества.
В дальнейшем с счетов граждан принудительно списывались средства по несуществующей задолженности.
Присвоенные деньги злоумышленники переводили на подконтрольные банковские карты, оформленные на дропов или так называемых "денежных мулов", после чего обналичивали их.
В настоящее время задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности.
За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Сегодня, 13:50 
82 
0
Наверх