Новости Днепра

На Днепропетровщине разоблачили конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

26 апреля 2018, 11:55Криминал в Днепропетровской области

На Днепропетровщине ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

По данным налоговиков, руководитель конвертационного центра создал организованную преступную группу, в состав которой входили девять человек. Для конспирации злоумышленники зарегистрировали 37 подконтрольных предприятий на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На счета подконтрольных фирм перечислялись деньги якобы за приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и возвращались заказчикам за вычетом процента за обналичку.

Во время обысков налоговики изъяли 2,4 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерную технику, банковские карты и телефоны.

Все по теме: криминал в днепре

События по теме

Криминал в Днепропетровской области

Комментарии читателей

Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
троллинг, нарушение этики сетевого общения;
неуважительные высказывания в адрес редакции;
множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.